Inversores

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Cumplimiento normativo

El cumplimiento estricto de la normativa legal vigente forma parte de la política global de BMN. La política de prevención de blanqueo de capitales garantiza la no utilización de la red comercial para actividades relacionadas con el blanqueo de capitales.

Entre otras medidas, y en línea con las recomendaciones tanto del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) como del Órgano supervisor en materia de prevención de blanqueo de capitales (SEPBLAC) en España, se procede a la identificación y conocimiento de los clientes y de sus actividades económicas o profesionales.

Se dispone de un órgano de auditoria y control interno y se realizan acciones formativas específicas y recordatorios periódicos para extender la cultura de prevención a todos los profesionales del grupo.

Con una política activa de comunicación, se reporta a las autoridades competentes según el procedimiento establecido en cada momento por el regulador.